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작성일 : 24-10-11 09:48

AGA 세탁 방지 가이드는 구속력이 없지만 이정표입니다

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아시아에 진출한 카지노 기업과 기술 공급업체를 회원 명단에 포함시킨 미국게임협회(AGA)는 12월 초에 업계의 자금 세탁 위험을 억제하는 방법에 대한 모범 사례를 발표했습니다.

AGA의 자금세탁 방지(AML) 가이드라인은 그 자체로 법적 구속력이 없습니다. 그러나 이 이니셔티브의 지지자들은 이러한 설립이 범죄 활동의 은신처를 허용하지 않겠다는 업계의 의지를 강조한다고 말합니다.

"카지노는 수년 동안 AML 규정 준수에 집중해 왔지만, AGA는 업계의 강력한 규정 준수 문화를 반영하는 최초의 종합적인 모범 사례를 제작하여 업계를 하나로 모을 수 있는 기회를 인정했습니다."라고 AGA의 제프 프리먼 회장은 말했습니다.

프리먼은 이 지침이 1년 이상의 노력의 결과라고 말하며 "자금 세탁을 방지하고 미국 금융 시스템의 무결성을 보호하기 위한 우리의 노력을 안내할 것"이라고 덧붙였습니다.

카지노 무역 그룹의 가이드라인은 카지노에서 이미 유지 관리하고 있는 프로그램의 모범 사례에 초점을 맞춰 개발되었다고 AGA 회장은 말했습니다. 17페이지 분량의 이 문서에는 자금 세탁 위험, 규제 요구 사항 및 규정 준수 전략이 요약되어 있습니다.

스펙트럼 게이밍 그룹 LLC는 이 가이드라인이 "AGA와 그 회원국들이 이러한 문제를 심각하게 받아들이고 있음을 보여준다"고 GGRAsia에 말했습니다. 스펙트럼은 카지노 게임 산업에 규제 문제에 대한 자문을 포함한 서비스를 제공하는 리서치 및 컨설팅 회사입니다.

업계 일각에서는 AGA 회원과 비회원을 포함한 모든 미국 기반 카지노 산업 기업이 이미 AML에 대한 강력한 미국 연방 법률과 규정을 준수해야 한다는 점에서 이러한 지침이 실제로 필요한지 궁금해하고 있습니다.

그러나 스펙트럼의 전무이사 프레드릭 구신은 GGRAsia와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다: "우리는 AGA가 미국 정부 대표들이 특히 여러 관할권에서 활동하는 카지노 회사에 대한 규정 준수 노력을 업그레이드하고 현재의 과제를 반영하여 규정 준수를 수정해야 한다는 분명한 신호를 포착했다고 생각합니다."

뉴저지에 본사를 둔 Spectrum은 방콕에 본사를 둔 Spectrum Oso Asia Ltd를 통해 아시아에서 사업을 운영하고 있습니다. 스펙트럼 아시아는 일본, 홍콩, 광저우에도 지사를 두고 있습니다.

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